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证 券 时 报 电 子 报 实 时 通 过 手 机 A P P 、 网 站 免 费 阅 读 重 大 财 经 新 闻 资 讯 及 上 市 公 司 公 告 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 1 1 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 摘 要 来 源 ： 证 券 时 报 2 0 2 4 0 3 2 2 B 1 0 3 版 作 者 ： 　 　 一 、 重 要 提 示 　 　 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文 ， 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 、 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划 ， 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 。 　 　 非 标 准 审 计 意 见 提 示 　 　 □ 适 用 √ 不 适 用 　 　 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 　 　 √ 适 用 □ 不 适 用 　 　 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 　 　 □ 是 √ 否 　 　 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 3 3 4 , 1 2 3 , 2 8 6 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 1 0 股 派 发 现 金 红 利 0 . 6 0 元 （ 含 税 ） ， 送 红 股 0 股 （ 含 税 ） ， 不 以 公 积 金 转 增 股 本 。 　 　 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 　 　 □ 适 用 √ 不 适 用 　 　 二 、 公 司 基 本 情 况 　 　 1 、 公 司 简 介 　 　 2 、 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 　 　 公 司 是 一 家 综 合 性 医 药 上 市 企 业 ， 经 营 业 态 涵 盖 医 药 流 通 、 医 药 工 业 、 中 药 饮 片 加 工 和 健 康 产 品 及 服 务 等 。 　 　 1 、 医 药 流 通 　 　 批 发 业 务 ： 公 司 及 子 公 司 绍 兴 震 元 医 药 经 营 有 限 责 任 公 司 、 绍 兴 震 欣 医 药 有 限 公 司 、 绍 兴 震 元 医 疗 器 材 化 学 试 剂 有 限 公 司 主 要 批 发 经 营 药 品 、 药 材 、 中 药 饮 片 、 医 疗 器 械 、 化 学 试 剂 等 ， 与 国 内 外 众 多 知 名 药 企 建 立 并 保 持 了 长 期 、 稳 定 的 合 作 关 系 ， 与 省 内 公 立 医 院 、 民 营 医 院 、 基 层 医 疗 卫 生 机 构 等 长 年 保 持 业 务 往 来 。 报 告 期 内 ， 公 司 荣 获 2 0 2 2 年 药 品 流 通 行 业 批 发 企 业 主 营 业 务 收 入 百 强 （ 3 7 位 ） 、 2 0 2 2 2 0 2 3 年 度 中 国 医 药 行 业 最 具 影 响 力 榜 单 “ 医 药 商 业 百 强 企 业 ” 第 4 9 位 、 2 0 2 3 年 度 浙 商 5 0 0 强 第 2 8 8 位 等 荣 誉 称 号 。 　 　 零 售 业 务 ： 子 公 司 浙 江 震 元 医 药 连 锁 有 限 公 司 ， 是 以 百 年 老 店 “ 震 元 堂 ” 为 龙 头 组 建 的 全 国 百 强 医 药 连 锁 企 业 。 报 告 期 内 ， 震 元 连 锁 先 后 荣 膺 2 0 2 2 年 中 国 药 品 流 通 行 业 零 售 百 强 企 业 中 位 列 第 3 1 位 ， 2 0 2 2 2 0 2 3 年 度 中 国 药 店 价 值 榜 百 强 中 位 列 第 5 8 位 ， 2 0 2 2 年 度 中 国 连 锁 药 店 综 合 实 力 百 强 榜 位 列 第 5 5 位 ， 2 0 2 2 2 0 2 3 年 度 中 国 医 药 行 业 最 具 影 响 力 榜 单 “ 连 锁 药 店 5 0 强 企 业 ” 第 4 5 位 ， 1 4 家 药 店 入 围 “ 中 国 药 店 单 店 榜 百 强 （ 综 合 药 房 ） ” ， 3 家 药 店 入 围 “ 中 国 药 店 单 店 榜 百 强 （ 专 业 药 房 ） ” ， 双 榜 入 围 单 店 1 7 家 ， 单 店 入 榜 数 量 居 全 省 第 一 。 　 　 震 元 连 锁 作 为 典 型 的 区 域 性 医 药 连 锁 企 业 ， 相 比 区 域 内 竞 争 对 手 浙 江 华 通 医 药 连 锁 有 限 公 司 、 绍 兴 华 枫 医 药 连 锁 有 限 公 司 、 绍 兴 英 特 华 虞 大 药 房 有 限 公 司 等 ， 震 元 连 锁 有 着 较 强 的 竞 争 优 势 ： 中 华 老 字 号 品 牌 优 势 ， 拥 有 震 元 堂 、 光 裕 堂 等 百 年 老 字 号 门 店 ； “ 名 店 、 名 医 、 名 药 ” 特 色 经 营 模 式 ； 中 医 药 文 化 优 势 ， 震 元 堂 传 统 中 医 药 文 化 是 绍 兴 市 非 物 质 文 化 遗 产 ， 是 千 年 越 医 实 践 与 传 承 的 代 表 药 店 ， 历 史 上 绍 兴 的 名 老 中 医 以 到 震 元 堂 坐 堂 为 荣 ， 时 至 今 日 ， 依 然 有 近 2 0 0 位 中 医 在 公 司 下 属 门 店 提 供 中 医 坐 诊 服 务 ； 网 点 优 势 ， 门 店 遍 布 绍 兴 各 县 区 及 杭 州 、 萧 山 区 域 ； 商 品 渠 道 优 势 ， 经 营 D T P 品 种 4 0 0 余 个 ， 其 中 独 家 品 种 1 0 0 余 个 ， 作 为 绍 兴 “ 越 惠 保 ” 项 目 指 定 合 作 药 店 ， 拥 有 2 0 余 个 合 作 品 种 ； 人 力 资 源 优 势 ， 拥 有 完 备 的 药 师 （ 执 业 药 师 ） 团 队 ， 保 证 每 家 门 店 都 配 备 专 业 的 药 师 ， 是 提 升 专 业 化 药 学 服 务 能 力 的 重 要 保 障 。 　 　 （ 1 ） 门 店 分 布 及 收 入 情 况 　 　 （ 2 ） 收 入 前 1 0 名 门 店 情 况 　 　 （ 3 ） 门 店 变 动 情 况 　 　 （ 4 ） 门 店 店 效 信 息 　 　 （ 5 ） 线 上 销 售 　 　 子 公 司 震 元 连 锁 依 托 信 息 化 、 数 据 化 信 息 等 创 新 平 台 建 设 ， 通 过 旗 下 连 锁 直 营 门 店 及 线 上 B 2 C 、 O 2 O 、 自 建 微 信 商 城 小 程 序 等 形 式 开 展 线 上 销 售 ， 主 要 经 营 近 万 余 种 商 品 ， 涵 盖 处 方 药 、 D T P 品 种 、 非 处 方 药 、 中 药 材 、 中 药 饮 片 、 滋 补 保 健 、 医 疗 器 械 、 日 用 品 等 与 医 疗 健 康 相 关 产 品 。 绍 兴 市 主 要 业 务 区 域 均 已 全 面 融 合 线 上 和 线 下 的 药 品 零 售 服 务 ， 实 现 “ 网 订 店 取 ” 、 “ 网 订 店 送 ” 的 便 利 服 务 。 　 　 2 、 医 药 工 业 　 　 子 公 司 浙 江 震 元 制 药 有 限 公 司 ， 是 国 家 高 新 技 术 企 业 ， 建 有 绍 兴 市 专 家 工 作 站 、 省 级 博 士 后 工 作 站 、 浙 江 省 企 业 技 术 中 心 、 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 、 省 级 企 业 研 究 院 等 ， 通 过 自 主 研 发 与 合 作 研 发 相 结 合 ， 与 中 国 科 学 院 上 海 高 等 研 究 院 、 中 国 医 学 科 学 院 药 物 研 究 所 、 中 国 药 科 大 学 、 浙 江 工 业 大 学 等 科 研 院 所 及 研 发 机 构 进 行 技 术 合 作 ， 具 有 较 强 的 技 术 研 发 和 科 技 成 果 产 业 化 的 能 力 。 震 元 制 药 从 事 发 酵 工 业 生 产 五 十 年 ， 拥 有 生 物 发 酵 法 、 化 学 合 成 法 生 产 原 料 药 以 及 片 剂 、 胶 囊 剂 、 口 服 混 悬 剂 、 口 服 溶 液 剂 、 小 容 量 注 射 剂 、 冻 干 粉 针 剂 等 制 剂 产 品 的 综 合 生 产 能 力 ， 拥 有 较 强 的 技 术 优 势 和 相 当 的 工 业 化 生 产 经 验 ， 坚 持 原 料 药 、 制 剂 一 体 化 生 产 ， 主 要 生 产 抗 生 素 类 、 消 炎 镇 痛 类 及 消 化 系 统 类 药 物 ， 核 心 产 品 有 丁 二 磺 酸 腺 苷 蛋 氨 酸 、 氯 诺 昔 康 、 醋 酸 奥 曲 肽 、 美 他 多 辛 、 泮 托 拉 唑 钠 、 伏 格 列 波 糖 、 托 烷 司 琼 、 克 拉 霉 素 、 制 霉 素 、 罗 红 霉 素 、 硫 酸 西 索 米 星 、 硫 酸 奈 替 米 星 等 原 料 药 及 制 剂 。 所 有 原 料 药 及 其 制 剂 产 品 全 部 通 过 药 品 G M P 认 证 ， 部 分 产 品 品 种 通 过 美 国 F D A 和 德 国 G M P 认 证 。 报 告 期 内 ， 震 元 制 药 启 动 实 施 原 料 药 集 聚 提 升 项 目 ， 进 一 步 保 障 原 料 药 生 产 需 求 ， 保 障 原 料 药 与 制 剂 产 业 链 的 完 整 性 ， 将 有 助 于 提 升 原 料 药 技 经 水 平 ， 有 利 于 降 低 生 产 成 本 ， 有 利 于 丰 富 原 料 药 新 产 品 ， 推 动 企 业 转 型 升 级 。 　 　 子 公 司 浙 江 震 元 生 物 科 技 有 限 公 司 ， 瞄 准 “ 健 康 中 国 ” 建 设 大 方 向 ， 紧 抓 全 球 合 成 生 物 技 术 应 用 兴 起 机 遇 ， 依 托 中 科 院 天 津 工 业 生 物 技 术 研 究 所 、 天 津 科 技 大 学 、 华 东 理 工 大 学 、 上 海 医 药 工 业 研 究 院 等 国 内 著 名 研 究 机 构 的 科 研 合 作 ， 实 现 了 应 用 国 际 先 进 的 合 成 生 物 技 术 成 功 构 建 了 可 高 效 表 达 目 标 产 品 的 生 产 工 程 菌 ， 以 绿 色 低 碳 的 生 物 制 造 方 式 大 规 模 生 产 国 内 紧 缺 的 多 种 氨 基 酸 产 品 的 目 标 ， 已 经 形 成 氨 基 酸 、 功 能 性 脂 肪 酸 、 健 康 糖 及 抗 氧 化 剂 等 方 向 的 一 系 列 合 成 生 物 新 产 品 、 新 技 术 , 主 要 用 作 食 品 及 饲 料 添 加 剂 、 保 健 食 品 原 料 （ 功 能 性 食 品 原 料 ） 、 医 药 原 料 药 及 中 间 体 等 。 报 告 期 内 ， 震 元 生 物 生 物 定 向 合 成 年 产 2 4 0 0 吨 组 氨 酸 （ 盐 酸 组 氨 酸 ） 、 1 0 0 0 吨 左 旋 多 巴 、 1 0 0 0 吨 酪 氨 酸 等 系 列 产 品 上 虞 产 业 化 基 地 建 设 项 目 有 序 推 进 ， 被 上 虞 经 开 区 评 为 “ 红 旗 工 程 ” ， 并 荣 获 浙 江 省 国 资 委 首 届 “ 领 航 者 杯 ” 创 新 大 赛 “ 技 术 创 新 类 ” 三 等 奖 。 　 　 2 0 2 4 年 3 月 1 9 日 ， 国 家 发 展 改 革 委 向 社 会 公 开 征 求 《 绿 色 低 碳 先 进 技 术 示 范 项 目 清 单 （ 第 一 批 ） 》 意 见 ， 清 单 共 4 7 个 项 目 ， 震 元 生 物 的 “ 生 物 定 向 合 成 技 术 产 业 化 示 范 项 目 ” 作 为 过 程 降 碳 的 示 范 项 目 位 列 其 中 。 　 　 3 、 中 药 饮 片 加 工 　 　 子 公 司 绍 兴 震 元 中 药 饮 片 有 限 公 司 ， 是 浙 江 省 率 先 通 过 新 版 G M P 认 证 的 中 型 中 药 饮 片 企 业 ， 建 有 浙 江 省 省 级 中 药 饮 片 工 程 实 验 室 ， 饮 片 年 加 工 产 能 约 3 , 0 0 0 吨 。 中 药 饮 片 行 业 具 有 较 强 的 地 域 性 特 征 ， 震 元 饮 片 在 规 模 、 技 术 含 量 方 面 均 在 全 省 名 列 前 茅 ， 具 有 较 强 的 地 区 影 响 力 。 　 　 4 、 健 康 产 品 及 服 务 　 　 子 公 司 绍 兴 市 同 源 健 康 管 理 有 限 公 司 专 门 从 事 生 命 健 康 服 务 ， 业 务 范 围 包 括 母 婴 护 理 服 务 、 医 疗 服 务 等 ， 现 有 母 婴 护 理 中 心 两 家 ， 是 绍 兴 市 唯 一 一 家 “ 全 国 百 强 月 子 会 所 ” ， 荣 获 “ 中 国 月 子 会 所 行 业 领 头 羊 企 业 ” 、 “ 全 国 月 子 会 所 最 佳 口 碑 奖 ” “ 年 度 母 婴 护 理 典 范 奖 ” 等 称 号 ， 报 告 期 内 ， 震 元 堂 母 婴 护 理 中 心 在 第 三 届 全 球 母 婴 产 业 论 坛 上 ， 荣 膺 “ 全 国 月 子 会 所 影 响 力 品 牌 ” 奖 项 ； 另 有 中 医 院 一 家 ， 并 设 有 中 医 养 生 馆 ， 注 重 发 挥 中 医 药 养 生 调 理 、 治 未 病 、 慢 性 病 管 理 等 方 面 的 优 势 ， 围 绕 “ 中 医 + 养 生 ” 进 一 步 丰 富 科 室 体 系 建 设 ， 完 善 健 康 服 务 管 理 。 　 　 子 公 司 浙 江 震 元 健 康 科 技 有 限 公 司 ， 主 要 从 药 食 同 源 的 健 康 养 生 产 品 开 发 入 手 ， 融 入 中 医 药 文 化 特 色 开 发 健 康 养 生 系 列 产 品 。 报 告 期 内 ， 震 元 健 康 科 技 围 绕 “ 药 食 同 源 ” 和 “ 本 草 科 技 ” 两 大 主 线 ， 持 续 推 出 “ 养 生 茶 ” “ 养 生 膏 ” “ 养 生 酒 ” “ 养 生 饮 品 ” “ 养 生 药 膳 ” “ 养 生 药 浴 ” 等 系 列 产 品 。 集 中 医 药 文 化 展 示 、 体 育 健 康 、 户 外 休 闲 等 于 一 体 的 震 元 健 康 园 投 入 运 营 ， 绍 兴 棒 （ 垒 ） 球 体 育 文 化 中 心 商 业 项 目 招 商 进 展 顺 利 。 　 　 3 、 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 　 　 （ 1 ） 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 　 　 公 司 是 否 需 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 　 　 √ 是 □ 否 　 　 追 溯 调 整 或 重 述 原 因 　 　 会 计 政 策 变 更 　 　 单 位 ： 人 民 币 元 　 　 会 计 政 策 变 更 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 的 情 况 　 　 依 照 法 律 、 行 政 法 规 以 及 国 家 统 一 的 会 计 准 则 制 度 等 的 规 定 ， 要 求 企 业 采 用 新 的 会 计 政 策 。 　 　 （ 2 ） 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 ： 人 民 币 元 　 　 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 　 　 □ 是 √ 否 　 　 4 、 股 本 及 股 东 情 况 　 　 （ 1 ） 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 ： 股 　 　 前 十 名 股 东 参 与 转 融 通 业 务 出 借 股 份 情 况 　 　 □ 适 用 √ 不 适 用 　 　 前 十 名 股 东 较 上 期 发 生 变 化 　 　 √ 适 用 □ 不 适 用 　 　 单 位 ： 股 　 　 （ 2 ） 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 　 　 □ 适 用 √ 不 适 用 　 　 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 。 　 　 （ 3 ） 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 　 　 5 、 在 年 度 报 告 批 准 报 出 日 存 续 的 债 券 情 况 　 　 □ 适 用 √ 不 适 用 　 　 三 、 重 要 事 项 　 　 2 0 2 3 年 是 全 面 贯 彻 落 实 党 的 二 十 大 精 神 的 开 局 之 年 ， 也 是 “ 十 四 五 ” 规 划 落 实 关 键 之 年 ， 公 司 坚 持 做 强 做 优 做 大 企 业 主 基 调 ， 紧 紧 围 绕 “ 做 强 医 药 工 业 ， 做 大 医 药 商 业 ， 做 优 医 药 服 务 ， 做 精 中 药 饮 片 ， 做 特 康 养 产 业 ” 战 略 目 标 ， 强 力 推 进 创 新 深 化 、 改 革 攻 坚 、 开 放 提 升 ， 发 力 “ 三 个 一 号 工 程 ” ， 努 力 开 创 高 质 量 发 展 新 局 面 。 全 年 累 计 实 现 营 业 收 入 4 1 . 0 6 亿 元 ， 较 上 年 减 少 0 . 9 4 % ； 实 现 利 润 总 额 1 . 1 0 亿 元 ， 同 比 增 长 7 . 5 4 % ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 8 , 1 6 4 万 元 ， 同 比 增 长 4 . 7 9 % ； 扣 非 后 净 利 润 为 7 , 8 2 1 万 元 ， 同 比 增 长 1 4 . 4 0 % 。 　 　 1 、 聚 焦 项 目 为 王 ， 创 造 企 业 发 展 新 未 来 。 报 告 期 内 ， 公 司 紧 抓 重 点 项 目 ， 不 断 夯 实 公 司 发 展 根 基 。 一 是 围 绕 现 代 医 药 产 业 集 群 培 育 ， 震 元 生 物 以 “ 早 建 设 、 早 投 产 、 早 见 效 ” 为 总 要 求 ， 加 快 推 进 上 虞 产 业 化 项 目 建 设 ， 一 期 工 程 全 面 竣 工 ， 二 期 工 程 完 成 主 体 建 设 ， 被 上 虞 经 开 区 评 为 “ 红 旗 工 程 ” ， 并 荣 获 浙 江 省 国 资 委 首 届 “ 领 航 者 杯 ” 创 新 大 赛 “ 技 术 创 新 类 ” 三 等 奖 。 震 元 制 药 积 极 推 进 上 虞 原 料 药 集 聚 提 升 项 目 ， 桩 基 部 分 完 成 整 体 施 工 。 二 是 围 绕 数 字 化 转 型 ， 以 建 设 “ 两 业 融 合 ” 试 点 为 契 机 ， 以 建 成 “ 区 域 煎 药 中 心 ” 典 型 示 范 为 主 攻 方 向 ， 震 元 饮 片 积 极 推 进 智 慧 “ 越 药 房 ” 项 目 建 设 ， 一 期 工 程 顺 利 开 工 建 设 ， 有 望 整 体 提 升 公 司 整 体 煎 药 服 务 能 力 ， 解 决 日 益 增 长 的 煎 药 需 求 。 三 是 围 绕 收 购 兼 并 ， 震 元 连 锁 深 化 药 店 “ 直 营 + 并 购 + 加 盟 ” 拓 展 模 式 ， 加 快 门 店 拓 展 速 度 ， 优 化 网 点 布 局 ， 全 年 新 增 医 保 资 质 药 店 1 0 家 、 净 增 直 营 门 店 1 7 家 ， 连 锁 门 店 总 数 达 1 8 1 家 ； 并 加 紧 推 进 门 店 帮 扶 工 作 ， 促 进 零 售 连 锁 业 务 提 质 增 量 。 　 　 2 、 聚 焦 “ 拓 市 增 效 ” ， 持 续 推 进 销 售 新 增 长 。 报 告 期 内 ， 公 司 持 续 深 挖 内 部 潜 力 ， 优 化 提 升 管 理 绩 效 ， 一 是 开 拓 业 务 渠 道 ， 震 元 制 药 积 极 发 挥 “ 原 料 制 剂 一 体 化 ” 的 产 业 链 垂 直 优 势 和 国 内 、 国 际 双 循 环 市 场 布 局 ， 深 耕 国 内 市 场 ， 拓 展 等 级 医 院 2 9 7 家 、 民 营 医 院 3 6 0 家 、 药 店 9 3 家 、 第 三 终 端 2 6 7 3 家 ； 氯 诺 昔 康 原 料 药 和 冻 干 粉 针 产 品 、 罗 红 霉 素 原 料 药 市 场 占 有 率 均 为 全 国 第 一 。 二 是 拓 展 线 上 消 费 场 景 ， 借 助 互 联 网 、 物 联 网 、 大 数 据 等 赋 能 传 统 产 业 ， 震 元 连 锁 深 化 与 饿 了 么 、 美 团 等 平 台 的 对 接 ， 网 点 数 量 达 6 9 家 ， 并 同 步 发 展 私 域 商 城 ， 开 通 震 元 堂 微 商 城 O 2 O 板 块 线 上 门 店 1 0 8 家 ， 上 线 品 种 3 5 0 0 余 个 ， 零 售 电 商 板 块 实 现 销 售 超 5 , 0 0 0 万 元 ， 同 比 增 长 4 2 . 2 9 % 。 同 时 ， 震 元 健 康 科 技 启 动 电 商 发 展 规 划 ， 构 建 震 元 直 播 电 商 发 展 模 型 。 三 是 持 续 提 升 服 务 赋 能 ， 在 协 助 全 市 医 疗 机 构 做 好 各 类 物 资 和 药 品 的 采 购 储 备 和 供 应 基 础 上 ， 优 化 产 品 结 构 ， 引 进 培 育 高 毛 利 品 种 ， 扩 大 震 元 堂 品 牌 参 茸 、 精 制 饮 片 销 售 。 　 　 3 、 聚 焦 质 量 为 本 ， 助 力 树 立 中 药 新 国 标 。 报 告 期 内 ， 公 司 持 续 推 进 “ 普 通 饮 片 提 质 、 精 制 饮 片 示 范 、 国 际 标 准 引 领 ” 三 步 走 战 略 。 一 是 推 动 中 药 材 产 业 国 际 化 ， 报 告 期 内 ， 全 球 首 个 优 先 级 别 最 高 的 毒 性 中 药 材 标 准 《 中 医 药 半 夏 》 正 式 发 布 ； 公 司 与 寿 仙 谷 、 浙 江 省 药 检 院 成 立 浙 江 中 药 国 际 标 准 起 草 联 盟 。 二 是 依 托 浙 江 省 中 药 饮 片 质 量 控 制 技 术 工 程 实 验 室 开 展 省 级 标 准 化 试 点 项 目 一 常 用 中 药 精 制 饮 片 质 量 标 准 研 究 ， 编 写 形 成 两 册 《 常 用 中 药 精 制 饮 片 质 量 评 价 标 准 》 ， 标 准 总 数 已 达 2 0 3 个 。 三 是 继 续 推 进 道 地 药 材 基 地 合 作 ， 逐 渐 形 成 以 “ 浙 八 味 ” 为 主 ， 涵 盖 党 参 、 枸 杞 、 半 夏 、 丹 参 等 6 0 多 个 优 势 品 种 群 ， 并 打 造 “ 一 品 一 码 ” 智 控 模 式 ， 实 现 中 药 材 流 通 “ 来 源 可 追 、 去 向 可 查 、 责 任 可 究 ” 。 　 　 4 、 聚 焦 创 新 发 展 ， 取 得 产 学 研 创 新 成 果 。 报 告 期 内 ， 公 司 持 续 推 进 创 新 驱 动 发 展 战 略 ， 优 化 创 新 资 源 配 置 。 加 大 科 研 创 新 ， 震 元 生 物 基 于 合 成 生 物 技 术 的 生 物 发 酵 法 ， 将 其 广 泛 应 用 于 医 药 、 食 品 、 保 健 品 、 饲 料 等 诸 多 领 域 ， 并 不 断 推 动 科 技 创 新 、 引 才 育 才 工 作 机 制 ， 把 科 研 成 果 更 有 效 地 转 化 为 新 质 生 产 力 ， 与 中 科 院 天 津 工 业 生 物 所 、 浙 江 工 业 大 学 等 专 家 团 队 建 立 深 入 合 作 ， 构 建 “ 产 学 研 ” 紧 密 结 合 的 创 新 生 产 体 系 ， 先 后 取 得 了 《 生 产 神 经 酸 的 重 组 酵 母 菌 株 及 其 应 用 》 美 国 和 日 本 专 利 授 权 、 《 一 种 生 产 L 组 氨 酸 的 基 因 工 程 菌 及 其 应 用 》 美 国 专 利 授 权 ， 《 一 种 动 态 调 控 磷 酸 葡 糖 异 构 酶 产 组 氨 酸 的 基 因 工 程 菌 株 及 其 构 建 方 法 与 应 用 》 等 发 明 专 利 授 权 ， 新 获 得 浙 江 省 科 学 技 术 成 果 登 记 证 书 2 项 。 震 元 制 药 注 射 用 氯 诺 昔 康 通 过 一 致 性 评 价 ， 成 为 全 国 第 二 家 通 过 该 产 品 一 致 性 评 价 的 厂 家 。 　 　 5 、 聚 焦 治 理 效 能 ， 健 全 建 优 管 理 机 制 。 报 告 期 内 ， 公 司 结 合 内 外 部 发 展 环 境 和 生 产 经 营 实 际 ， 一 是 健 全 内 控 规 范 体 系 ， 按 照 监 管 部 门 的 监 管 新 要 求 、 新 思 路 ， 贯 彻 落 实 上 市 公 司 高 质 量 发 展 要 求 ， 对 公 司 现 有 管 理 制 度 和 业 务 流 程 从 决 策 、 执 行 和 监 督 三 个 层 面 进 行 全 面 梳 理 、 优 化 ， 先 后 修 订 完 善 了 《 公 司 章 程 》 《 关 联 交 易 制 度 》 《 对 外 担 保 制 度 》 等 制 度 ， 对 公 司 及 子 公 司 规 章 制 度 进 行 梳 理 汇 总 并 编 订 成 册 。 二 是 完 善 风 险 管 理 体 系 ， 持 续 强 化 质 量 、 安 全 、 环 保 等 工 作 ， 扎 实 推 进 合 同 固 化 系 统 项 目 建 设 ， 紧 盯 应 收 帐 款 、 预 付 款 等 重 点 风 险 点 ； 集 中 开 展 “ 质 量 问 题 攻 坚 月 ” “ 安 全 生 产 攻 坚 月 ” 等 系 列 活 动 ， 进 一 步 完 善 长 效 管 理 机 制 ， 有 效 增 强 风 险 防 控 和 化 解 能 力 ， 促 进 公 司 稳 定 、 健 康 、 持 续 的 发 展 。 三 是 健 全 内 控 检 查 和 评 价 工 作 机 制 ， 充 分 发 挥 内 部 控 制 监 督 预 警 和 内 审 检 查 纠 错 的 双 重 职 能 ， 建 立 起 兼 职 审 计 员 队 伍 ， 进 一 步 整 合 公 司 内 部 审 计 资 源 ， 发 挥 综 合 监 督 的 协 同 效 应 ， 强 化 检 查 、 发 现 问 题 、 整 改 落 实 等 ， 促 进 企 业 运 营 质 量 和 经 营 管 理 水 平 提 升 。 　 　 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 0 8 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 　 　 十 一 届 三 次 董 事 会 决 议 公 告 　 　 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 　 　 一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 董 事 会 会 议 通 知 于 2 0 2 4 年 3 月 8 日 以 书 面 、 通 讯 等 形 式 发 出 ， 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 以 通 讯 形 式 召 开 。 会 议 应 出 席 董 事 1 1 人 ， 本 次 会 议 应 通 讯 表 决 方 式 出 席 会 议 的 董 事 1 1 人 ， 实 际 通 讯 表 决 方 式 出 席 会 议 董 事 1 1 人 。 本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 。 　 　 二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况 　 　 1 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 ； 　 　 2 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 , 具 体 内 容 请 参 阅 《 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 》 相 关 内 容 ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 3 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 4 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 度 利 润 分 配 预 案 》 ： 经 审 计 ， 2 0 2 3 年 度 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 6 9 , 7 4 1 , 9 8 9 . 4 4 元 ， 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 3 6 4 , 1 7 9 , 5 3 9 . 9 2 元 。 拟 以 总 股 本 3 3 4 , 1 2 3 , 2 8 6 股 为 基 数 , 按 每 1 0 股 派 发 现 金 红 利 0 . 6 0 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 现 金 红 利 2 0 , 0 4 7 , 3 9 7 . 1 6 元 ( 含 税 ) ， 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 ， 同 时 不 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 。 　 　 5 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 0 9 ） ； 　 　 6 、 6 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 关 联 董 事 吴 海 明 先 生 、 柴 军 先 生 、 何 溢 强 先 生 、 魏 民 先 生 、 王 浩 先 生 回 避 表 决 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 2 0 2 3 年 度 日 常 关 联 交 易 及 预 计 2 0 2 4 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 0 ） ， 本 议 案 涉 及 关 联 交 易 ， 已 经 公 司 独 立 董 事 发 表 意 见 ， 过 半 数 同 意 ； 　 　 7 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 企 业 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 2 ） ； 　 　 8 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 2 0 2 3 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 》 （ 《 2 0 2 3 年 年 度 报 告 摘 要 》 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 1 ） ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 9 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 授 权 全 资 子 公 司 震 元 制 药 及 震 元 健 康 科 技 无 偿 使 用 公 司 商 标 的 议 案 》 ： 同 意 震 元 制 药 、 震 元 健 康 科 技 为 公 司 全 资 子 公 司 的 前 提 下 ， 在 公 司 拥 有 相 应 商 标 的 专 用 期 限 内 ， 无 偿 使 用 。 并 授 权 公 司 经 营 班 子 按 规 定 做 好 具 体 工 作 。 　 　 1 0 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 3 ） ， 本 议 案 已 经 公 司 独 立 董 事 发 表 意 见 ， 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 1 1 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 章 程 〉 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 4 ） ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 1 2 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 〉 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 5 ） ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 1 3 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 〉 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 6 ） ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 1 4 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） ； 　 　 1 5 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） ； 　 　 1 6 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） ； 　 　 1 7 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） ； 　 　 1 8 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 制 度 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） ； 　 　 1 9 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 〈 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 〉 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 　 　 2 0 、 1 1 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 召 开 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》 （ 具 体 详 见 公 告 2 0 2 4 0 1 7 ） 　 　 三 、 备 查 文 件 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 董 事 会 决 议 。 　 　 特 此 公 告 。 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 　 　 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 　 　 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 1 7 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 　 　 关 于 召 开 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 通 知 　 　 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 　 　 一 、 召 开 会 议 基 本 情 况 　 　 1 . 股 东 大 会 届 次 ： 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 。 　 　 2 . 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 ， 公 司 第 十 一 届 三 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 召 开 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》 。 　 　 3 . 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性 ： 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 《 公 司 法 》 、 《 公 司 章 程 》 的 相 关 规 定 。 　 　 4 . 会 议 召 开 日 期 、 时 间 ： 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 下 午 三 时 召 开 现 场 会 议 　 　 网 络 投 票 时 间 ： 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 　 　 其 中 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 一 天 ， 具 体 时 间 为 ： 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 9 : 1 5 9 : 2 5 、 9 : 3 0 1 1 : 3 0 、 1 3 : 0 0 1 5 : 0 0 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 9 : 1 5 1 5 : 0 0 。 　 　 5 . 会 议 的 召 开 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。 　 　 6 . 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 ： 2 0 2 4 年 4 月 3 日 （ 星 期 三 ） 。 　 　 7 . 出 席 对 象 ： 　 　 （ 1 ） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 ； 　 　 截 至 2 0 2 4 年 4 月 3 日 （ 星 期 三 ） 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会 ， 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ， 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ； 　 　 （ 2 ） 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 ； 　 　 （ 3 ） 公 司 聘 请 的 律 师 。 　 　 8 . 现 场 会 议 地 点 ： 公 司 三 楼 会 议 室 （ 绍 兴 市 延 安 东 路 5 5 8 号 ） 。 　 　 二 、 会 议 审 议 事 项 　 　 1 . 议 案 名 称 ： 　 　 除 以 上 议 案 需 审 议 外 ， 会 议 还 将 听 取 公 司 独 立 董 事 2 0 2 3 年 度 述 职 报 告 ， 该 述 职 作 为 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 一 个 议 程 ， 但 不 作 为 议 案 进 行 审 议 。 　 　 2 . 披 露 情 况 ： 上 述 议 案 已 经 公 司 十 一 届 董 事 会 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 会 议 、 十 一 届 监 事 会 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 会 议 、 十 一 届 三 次 董 事 会 会 议 、 十 一 届 三 次 监 事 会 会 议 审 议 通 过 ， 上 述 议 案 及 独 立 董 事 述 职 报 告 的 具 体 内 容 详 见 2 0 2 4 年 2 月 2 9 日 、 2 0 2 4 年 3 月 2 2 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （ w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 上 的 相 关 公 告 。 　 　 3 . 特 别 提 示 ： 上 述 议 案 除 第 7 项 、 1 0 2 0 项 为 特 别 决 议 事 项 ， 需 经 出 席 股 东 大 会 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ， 其 他 议 案 均 为 普 通 表 决 事 项 ， 需 经 出 席 股 东 大 会 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 。 其 中 第 1 0 1 6 项 、 第 1 8 项 、 第 2 0 项 涉 及 关 联 交 易 ， 关 联 股 东 应 回 避 表 决 。 公 司 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票 并 予 以 公 告 ， 中 小 投 资 者 是 指 除 公 司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5 % 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 。 　 　 三 、 会 议 登 记 等 事 项 　 　 1 . 现 场 股 东 大 会 登 记 方 式 ： 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的 ， 须 持 有 股 东 帐 户 卡 、 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 、 法 人 代 表 证 明 书 和 本 人 身 份 证 办 理 会 议 登 记 手 续 ， 委 托 代 理 人 出 席 的 ， 还 须 持 有 法 人 授 权 委 托 书 原 件 和 出 席 人 身 份 证 ； 个 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 、 股 东 帐 户 卡 和 有 效 持 股 凭 证 办 理 会 议 登 记 手 续 ， 受 委 托 出 席 的 股 东 代 理 人 还 须 持 有 授 权 委 托 书 原 件 和 出 席 人 身 份 证 ； 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 。 　 　 2 . 登 记 时 间 ： 2 0 2 4 年 4 月 8 日 一 一 2 0 2 4 年 4 月 1 0 日 　 　 （ 上 午 8 ∶ 3 0 一 1 2 ∶ 0 0 下 午 2 ∶ 0 0 一 5 ∶ 0 0 ） 　 　 3 . 登 记 地 点 ： 浙 江 省 绍 兴 市 延 安 东 路 5 5 8 号 董 事 会 办 公 室 。 　 　 4 . 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 到 场 。 　 　 5 . 会 议 联 系 方 式 　 　 联 系 人 ： 张 誉 锋 、 蔡 国 权 　 　 联 系 电 话 ： 0 5 7 5 8 5 7 4 6 6 5 8 、 8 5 1 3 9 5 6 3 传 真 ： 0 5 7 5 8 5 1 4 8 8 0 5 　 　 联 系 地 址 ： 浙 江 省 绍 兴 市 延 安 东 路 5 5 8 号 董 事 会 办 公 室 邮 编 ： 3 1 2 0 0 0 　 　 6 . 会 议 费 用 ： 本 次 会 议 会 期 半 天 ， 与 会 股 东 交 通 食 宿 费 用 自 理 。 　 　 四 、 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 　 　 在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n ） 参 加 投 票 ， 参 加 网 络 投 票 时 涉 及 具 体 操 作 需 要 说 明 的 内 容 和 格 式 详 见 附 件 1 。 　 　 五 、 备 查 文 件 　 　 1 . 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 董 事 会 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 ； 　 　 2 . 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 董 事 会 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 ； 　 　 3 . 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 董 事 会 决 议 ； 　 　 4 . 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 监 事 会 决 议 。 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 董 事 会 　 　 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 　 　 附 件 1 ： 　 　 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 　 　 一 、 网 络 投 票 的 程 序 　 　 1 . 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ： 投 票 代 码 为 “ 3 6 0 7 0 5 ” ， 投 票 简 称 为 “ 震 元 投 票 ” 。 　 　 2 . 填 报 表 决 意 见 　 　 对 于 本 次 股 东 大 会 议 案 （ 均 为 非 累 积 投 票 议 案 ） ， 填 报 表 决 意 见 ： 同 意 、 反 对 、 弃 权 。 　 　 3 . 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 ， 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 。 　 　 股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时 ， 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 。 如 股 东 先 对 具 体 提 案 投 票 表 决 ， 再 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表 决 意 见 为 准 ， 其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ； 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 再 对 具 体 提 案 投 票 表 决 ， 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 。 　 　 二 、 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 　 　 1 . 投 票 时 间 ： 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 的 交 易 时 间 ， 即 9 : 1 5 一 9 : 2 5 ， 9 : 3 0 一 1 1 : 3 0 和 1 3 : 0 0 一 1 5 : 0 0 。 　 　 2 . 股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统 投 票 。 　 　 三 、 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 程 序 　 　 1 . 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 9 ： 1 5 － 1 5 ： 0 0 。 　 　 2 . 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ， 需 按 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 （ 2 0 1 6 年 修 订 ） 》 的 规 定 办 理 身 份 认 证 ， 取 得 “ 深 交 所 数 字 证 书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n 规 则 指 引 栏 目 查 阅 。 　 　 3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。 　 　 附 件 2 ： 　 　 授 权 委 托 书 　 　 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 （ 本 单 位 ） 出 席 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 ， 并 按 照 下 列 指 示 行 使 对 会 议 议 案 表 决 权 ： 　 　 1 、 委 托 人 姓 名 ( 单 位 名 称 ) ： 　 　 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 单 位 注 册 号 ) ： 　 　 委 托 人 持 股 数 ： 委 托 人 股 东 帐 号 ： 　 　 2 、 受 托 人 姓 名 ： 受 托 人 身 份 证 号 码 ： 　 　 3 、 本 委 托 书 有 效 期 限 自 2 0 2 4 年 4 月 日 至 2 0 2 4 年 4 月 1 2 日 。 　 　 委 托 人 签 名 ( 单 位 公 章 ) ： 受 托 人 签 名 ： 　 　 签 署 日 期 ： 2 0 2 4 年 月 日 　 　 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 1 8 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 　 　 十 一 届 三 次 监 事 会 决 议 公 告 　 　 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 　 　 一 、 监 事 会 会 议 召 开 情 况 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 监 事 会 会 议 通 知 于 2 0 2 4 年 3 月 8 日 以 书 面 、 通 知 等 形 式 发 出 ， 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 以 通 讯 形 式 召 开 。 本 次 会 议 应 出 具 表 决 意 见 监 事 5 人 ， 实 际 出 具 表 决 意 见 监 事 5 人 ， 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 。 　 　 二 、 监 事 会 会 议 审 议 情 况 　 　 1 、 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 《 2 0 2 3 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 ， 具 体 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 的 《 2 0 2 3 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 2 、 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 《 2 0 2 3 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 3 、 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 《 2 0 2 3 年 度 利 润 分 配 预 案 》 ， 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 4 、 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 《 浙 江 震 元 2 0 2 3 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 ， 监 事 会 认 为 ： 公 司 根 据 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ， 遵 循 内 部 控 制 的 基 本 原 则 ， 结 合 公 司 实 际 情 况 ， 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系 。 报 告 期 内 ， 公 司 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 并 得 到 有 效 的 执 行 。 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 全 面 、 真 实 、 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 ； 　 　 5 、 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 审 议 通 过 《 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 ， 监 事 会 认 为 ： 董 事 会 编 制 和 审 议 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 程 序 符 合 法 律 、 行 政 法 规 及 中 国 证 监 会 的 规 定 ， 报 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 地 反 映 了 上 市 公 司 的 实 际 情 况 ， 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ； 本 议 案 需 提 交 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 审 议 ； 　 　 三 、 备 查 文 件 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 十 一 届 三 次 监 事 会 决 议 ； 　 　 特 此 公 告 。 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 监 事 会 　 　 2 0 2 4 年 3 月 2 0 日 　 　 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 0 9 　 　 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 　 　 2 0 2 3 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 　 　 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 　 　 根 据 《 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 》 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 （ 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ） ， 结 合 本 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法 ， 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上 ， 我 们 对 公 司 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 （ 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ） 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价 。 　 　 一 、 重 要 声 明 　 　 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定 ， 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制 ， 评 价 其 有 效 性 ， 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 。 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 。 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 。 　 　 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 、 资 产 安 全 、 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整 ， 提 高 经 营 效 率 和 效 果 ， 促 进 实 现 发 展 战 略 。 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性 ， 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 。 此 外 ， 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当 ， 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低 ， 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 。 　 　 二 、 内 部 控 制 评 价 结 论 　 　 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况 ， 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ， 不 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 ， 董 事 会 认 为 ， 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 。 　 　 根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况 ， 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ， 公 司 未 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 。 　 　 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 。 　 　 三 、 内 部 控 制 评 价 工 作 情 况 　 　 （ 一 ） 内 部 控 制 评 价 范 围 　 　 公 司 按 照 风 险 导 向 原 则 确 定 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 、 业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 。 　 　 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 包 括 ： 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 、 浙 江 震 元 制 药 有 限 公 司 、 浙 江 震 元 生 物 科 技 有 限 公 司 、 浙 江 震 元 医 药 连 锁 有 限 公 司 、 绍 兴 震 元 医 药 经 营 有 限 责 任 公 司 、 绍 兴 震 欣 医 药 有 限 公 司 、 绍 兴 震 元 医 疗 器 材 化 学 试 剂 有 限 公 司 、 浙 江 震 元 医 药 供 应 链 管 理 有 限 公 司 、 绍 兴 震 元 中 药 饮 片 有 限 公 司 、 绍 兴 市 同 源 健 康 管 理 有 限 公 司 、 浙 江 震 元 健 康 科 技 有 限 公 司 。 纳 入 评 价 范 围 单 位 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额 的 1 0 0 % ， 营 业 收 入 合 计 占 公 司 合 并 财 务 报 表 营 业 收 入 总 额 的 1 0 0 % 。 　 　 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 业 务 和 事 项 包 括 : 　 　 1 、 治 理 结 构 　 　 公 司 根 据 《 公 司 法 》 、 《 证 券 法 》 、 《 公 司 章 程 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 建 立 了 完 善 的 股 东 大 会 、 董 事 会 、 监 事 会 的 “ 三 会 ” 法 人 治 理 结 构 ， 股 东 大 会 、 董 事 会 、 监 事 会 和 管 理 层 之 间 职 责 明 确 ， 各 司 其 职 ， 规 范 运 作 。 　 　 2 、 组 织 架 构 　 　 公 司 在 治 理 结 构 所 确 定 的 内 部 控 制 基 本 组 织 框 架 基 础 上 ， 设 立 了 满 足 公 司 经 营 管 理 所 需 的 职 能 机 构 ， 形 成 了 与 公 司 实 际 相 应 的 经 营 运 作 模 式 ， 组 织 机 构 分 工 明 确 、 职 能 健 全 清 晰 ， 确 立 了 组 织 机 构 之 间 权 利 制 衡 关 系 ， 保 证 了 公 司 生 产 经 营 活 动 的 有 序 进 行 。 　 　 3 、 发 展 战 略 　 　 根 据 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 公 司 董 事 会 负 责 对 公 司 中 长 期 发 展 战 略 、 重 大 项 目 投 资 决 策 进 行 研 究 、 决 策 ， 或 提 交 股 东 会 ， 由 股 东 大 会 进 行 最 终 决 定 。 　 　 4 、 人 力 资 源 　 　 公 司 根 据 《 劳 动 合 同 法 》 及 有 关 法 律 法 规 ， 结 合 公 司 经 营 和 发 展 战 略 ， 制 定 了 《 员 工 招 聘 办 法 》 、 《 全 员 绩 效 考 核 方 案 （ 试 行 ） 》 、 《 职 工 年 度 考 核 办 法 》 、 《 职 工 薪 酬 改 革 方 案 》 、 《 干 部 职 工 教 育 培 训 管 理 制 度 》 、 《 职 工 疗 休 养 实 施 细 则 》 、 《 劳 动 用 工 管 理 制 度 》 、 《 职 工 补 充 医 疗 保 险 实 施 办 法 （ 试 行 ） 》 等 制 度 ， 建 立 了 符 合 公 司 持 续 发 展 的 人 力 资 源 制 度 或 流 程 ， 在 员 工 招 聘 、 培 训 、 离 职 、 辞 退 、 晋 升 、 社 保 、 福 利 、 薪 酬 、 考 核 管 理 等 方 面 进 行 了 规 定 。 　 　 5 、 社 会 责 任 　 　 公 司 深 入 贯 彻 落 实 国 家 有 关 安 全 生 产 的 一 系 列 政 策 措 施 ， 高 度 重 视 安 全 生 产 工 作 ， 制 定 了 《 安 全 生 产 总 则 》 、 《 全 员 安 全 生 产 责 任 管 理 办 法 》 、 《 平 安 综 治 责 任 管 理 办 法 》 、 《 消 防 安 全 责 任 管 理 办 法 》 等 制 度 ， 通 过 不 断 完 善 制 度 、 加 强 培 训 、 强 化 监 督 、 落 实 到 位 、 杜 绝 安 全 事 故 的 发 生 。 　 　 公 司 努 力 保 护 自 然 环 境 和 生 态 资 源 ， 谋 求 可 持 续 性 发 展 ， 制 定 了 《 环 境 保 护 文 件 》 （ 系 列 ） 管 理 制 度 ， 积 极 履 行 对 社 会 及 利 益 相 关 方 所 应 承 担 的 责 任 。 　 　 公 司 编 制 了 《 质 量 管 理 文 件 汇 编 》 ， 明 确 了 “ 质 量 第 一 、 药 德 至 上 ， 确 保 经 营 药 品 安 全 有 效 ” 的 质 量 方 针 ， 通 过 全 员 参 与 质 量 管 理 ， 提 升 全 体 员 工 的 药 品 质 量 安 全 意 识 ； 加 强 购 进 、 生 产 、 销 售 、 存 储 、 运 输 的 全 过 程 质 量 管 理 ， 确 保 经 营 药 品 的 质 量 安 全 可 靠 。 　 　 公 司 组 织 开 展 各 类 活 动 致 力 于 提 高 公 众 健 康 意 识 和 自 我 保 护 能 力 ， 建 立 绍 兴 市 医 疗 应 急 物 资 储 备 库 ， 全 力 履 行 对 社 会 及 利 益 相 关 方 所 应 承 担 的 责 任 ， 体 现 国 企 担 当 。 　 　 6 、 企 业 文 化 　 　 公 司 弘 扬 “ 修 药 明 理 ， 奋 发 有 为 ” 的 企 业 精 神 ， 强 调 以 人 为 本 ， 把 企 业 文 化 建 设 融 入 到 日 常 经 营 活 动 中 。 公 司 办 好 企 业 公 众 号 《 震 元 堂 》 、 《 震 元 堂 服 务 号 》 和 公 司 网 站 ， 以 此 为 重 要 载 体 ， 加 快 宣 传 节 奏 ， 增 强 新 闻 时 效 性 ， 增 强 企 业 凝 聚 力 。 公 司 还 以 职 工 技 能 大 赛 等 活 动 为 载 体 ， 引 导 广 大 员 工 投 身 企 业 各 项 建 设 。 　 　 7 、 资 金 活 动 　 　 公 司 不 断 完 善 财 务 管 理 制 度 ， 制 定 了 《 预 算 管 理 制 度 》 、 《 货 币 资 金 管 理 制 度 》 、 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 、 《 网 上 银 行 管 理 办 法 》 、 《 资 金 管 理 办 法 》 、 《 筹 资 管 理 制 度 》 、 《 财 务 支 付 审 批 管 理 制 度 》 等 制 度 ， 对 于 货 币 资 金 业 务 相 关 的 不 相 容 岗 位 已 做 分 离 ， 对 相 关 部 门 与 人 员 已 作 相 互 制 约 ， 建 立 了 严 格 的 授 权 、 审 核 、 审 批 程 序 ， 形 成 了 重 大 资 金 活 动 集 体 决 策 和 联 签 制 度 ， 规 范 公 司 的 筹 资 、 投 资 和 资 金 运 营 活 动 ， 有 效 防 范 资 金 活 动 风 险 ， 提 高 资 金 效 益 。 　 　 8 、 采 购 业 务 　 　 公 司 制 定 了 《 商 品 采 购 与 付 款 管 理 制 度 》 ， 对 业 务 中 的 申 请 、 询 价 、 审 批 、 订 立 合 同 、 采 购 、 验 收 、 付 款 等 基 本 流 程 进 行 了 规 范 和 控 制 ， 明 确 了 采 购 与 付 款 业 务 的 岗 位 职 责 权 限 ， 确 保 了 不 相 容 职 位 相 分 离 ， 提 高 了 公 司 采 购 业 务 的 准 确 性 和 可 控 性 。 公 司 制 定 了 《 货 物 和 服 务 采 购 招 标 管 理 办 法 》 ， 对 非 经 营 性 物 资 、 常 规 服 务 等 采 购 事 项 明 确 了 采 购 方 式 ， 并 对 审 批 权 限 、 采 购 程 序 等 方 面 进 行 了 严 格 规 定 ， 有 效 降 低 了 采 购 成 本 ， 增 强 企 业 的 市 场 应 变 能 力 和 竞 争 能 力 。 　 　 9 、 资 产 管 理 　 　 公 司 制 定 了 《 固 定 资 产 管 理 办 法 》 、 《 低 值 易 耗 品 管 理 办 法 》 、 《 资 产 处 置 管 理 办 法 》 、 《 资 产 减 值 准 备 管 理 制 度 》 、 《 资 产 评 估 管 理 实 施 办 法 （ 试 行 ） 》 等 资 产 管 理 制 度 ， 对 资 产 的 购 置 、 日 常 管 理 、 使 用 、 处 置 、 评 估 等 工 作 进 行 规 范 ， 明 确 了 工 作 流 程 和 操 作 细 则 ， 并 将 其 纳 入 公 司 管 理 系 统 。 资 产 管 理 部 门 会 同 财 务 部 门 定 期 进 行 资 产 盘 点 ， 以 保 证 账 实 相 符 。 对 需 要 报 废 资 产 按 照 制 度 流 程 进 行 处 理 ， 确 保 公 司 资 产 安 全 。 公 司 制 定 了 《 商 标 管 理 制 度 》 ， 加 强 商 标 管 理 工 作 ， 保 护 公 司 无 形 资 产 。 　 　 1 0 、 销 售 业 务 　 　 公 司 制 订 了 《 销 售 管 理 制 度 》 、 《 应 收 款 项 监 督 管 理 办 法 》 等 制 度 ， 对 销 售 业 务 各 环 节 进 行 了 规 范 与 控 制 ， 明 确 了 各 岗 位 的 职 责 和 权 限 ， 确 保 了 不 相 容 岗 位 相 分 离 。 相 应 内 容 涵 盖 了 销 售 计 划 、 客 户 开 发 、 价 格 确 定 、 发 货 管 理 、 收 款 管 理 ， 形 成 了 严 格 的 管 理 制 度 和 授 权 审 核 程 序 。 　 　 1 1 、 财 务 报 告 　 　 公 司 制 定 了 相 应 的 财 务 报 告 制 度 ， 对 财 务 报 告 的 编 制 、 内 容 、 方 法 、 基 础 、 审 核 、 流 程 及 报 告 管 理 的 安 全 性 等 方 面 进 行 了 全 面 规 划 和 控 制 。 会 计 机 构 人 员 分 工 明 确 ， 实 行 岗 位 责 任 制 ， 对 不 相 容 岗 位 进 行 了 明 确 分 离 ， 保 证 财 务 报 告 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 　 　 1 2 、 合 同 管 理 　 　 公 司 制 定 了 《 法 律 事 务 管 理 制 度 》 等 制 度 ， 明 确 合 同 管 理 职 责 、 诉 讼 案 件 纠 纷 处 理 等 。 责 任 部 门 对 所 有 合 同 履 行 情 况 进 行 全 程 跟 踪 ， 有 效 防 止 出 现 合 同 纠 纷 处 理 不 当 损 害 公 司 利 益 的 情 况 。 　 　 1 3 、 信 息 系 统 　 　 公 司 制 定 了 《 信 息 系 统 安 全 总 体 方 针 和 目 标 管 理 制 度 》 、 《 网 络 安 全 管 理 制 度 》 、 《 防 病 毒 管 理 制 度 》 、 《 数 据 安 全 管 理 办 法 》 等 相 关 制 度 ， 对 信 息 系 统 的 开 发 与 维 护 、 访 问 与 变 更 、 数 据 管 理 、 权 限 管 理 、 信 息 与 网 络 安 全 防 护 等 方 面 作 了 明 确 规 定 ， 保 证 信 息 系 统 的 高 效 、 安 全 运 行 。 　 　 1 4 、 关 联 交 易 　 　 公 司 制 定 了 《 关 联 交 易 制 度 》 ， 对 关 联 交 易 应 遵 循 原 则 、 关 联 交 易 的 内 容 、 关 联 交 易 的 信 息 披 露 、 法 律 责 任 等 作 出 了 明 确 的 规 定 ， 保 证 公 司 与 各 关 联 人 所 发 生 的 关 联 交 易 的 合 法 性 、 公 允 性 、 合 理 性 ， 保 障 股 东 和 公 司 的 合 法 权 益 。 　 　 1 5 、 对 外 担 保 　 　 公 司 制 定 了 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 ， 对 公 司 对 外 担 保 的 审 批 权 限 、 担 保 条 件 、 风 险 评 估 、 管 理 监 控 、 披 露 流 程 等 作 出 了 明 确 的 规 定 ， 有 效 防 范 公 司 对 外 担 保 风 险 ， 确 保 公 司 资 产 安 全 。 　 　 1 6 、 信 息 披 露 　 　 （ 下 转 B 1 0 4 版 ） 2 0 2 4 0 3 2 2 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 证 券 代 码 ： 0 0 0 7 0 5 证 券 简 称 ： 浙 江 震 元 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 0 1 1 2 6 0 3 2 4 1 1 0 h t t p : / / e p a p e r . s t c n . c o m / c o n / 2 0 2 4 0 3 / 2 2 / c o n t e n t _ 2 6 0 3 2 4 1 . h t m l h t t p : / / e p a p e r . s t c n . c o m / p a d / c o n / 2 0 2 4 0 3 / 2 2 / c o n t e n t _ 2 6 0 3 2 4 1 . h t m l 1 1 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 摘 要 / e n p p r o p e r t y 本 版 导 读 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 摘 要 2 0 2 4 0 3 2 2 微 信 好 友 扫 码 分 享 Q Q 空 间 微 博 复 制 手 机 W A P 扫 码 阅 读 2 0 2 4 0 3 2 2 信 息 披 露

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